神算网香港论坛 贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第十

发布时间:2019-11-07编辑:admin浏览:

  本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的实正在性、正确性和完备性负担局部及连带负担。

  贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次聚会于2019年10月30日正在公司聚会室以现场表决格式召开。本次聚会的通告于2019年10月19日日以书面、传真和电子邮件格式通告举座董事。本次董事会聚会由董事长朱洪彬先生主理,聚会应参预表决董事7名,实践参预表决董事7名,神算网香港论坛 本次聚会的通告、召开以及参会董事人数均吻合闭联司法、法例、条例及《公司章程》的相闭原则。经董事审议,本次董事会酿成以下决议:

  公司董事正在整个分析和审核公司2019年第三季度呈报后,以为公司2019年第三季度呈报的编造和审议圭臬吻合司法、法例、公司章程和公司内部收拾轨造的各项原则,实正在地反响了呈报期的财政情形和筹备结果。

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审查确认任职资历,公司董事会造定聘任戚莉丽姑娘(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事长朱洪彬先生不再代为践诺董事会秘书职责。

  戚莉丽,女,1991年出生,中国国籍,无久远境表居留权,本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事宜帮理、证券事宜代表,于2016年10月获得上海证券往还所颁布的《董事会秘书资历证》,其任职资历吻合《公公法》、天机报资料。神算网香港论坛 《上海证券往还所股票上市条例》的相闭原则。戚莉丽姑娘未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实践驾驭人及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相闭,与公司董事、监事、高级收拾职员不存正在干系相闭,不存正在受到中国证监会及其他相闭部分刑罚或上海证券往还所刑罚的景况。

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